Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB) cho biết, tính đến ngày 18/1, Công ty cổ phần Chứng khoán Tràng An còn nợ Habubank (nay là SHB) số dư nợ gốc 19,8 tỷ USD. . Tính đến ngày 18/01/2013, khoản nợ được đảm bảo bằng chứng khoán trị giá 17,6 tỷ đồng. Sáng 21/1, Phó tổng giám đốc SHB cho biết trên VnExpress.net về khoản nợ được bảo lãnh bằng số lượng lớn chứng khoán trị giá 17,6 tỷ đồng.
“Con số là vậy. Hiện SHB đã bị phong tỏa lưu ký chứng khoán đối với nhiều cổ phiếu khác nhau nên khó có khả năng SHB bị ảnh hưởng lớn từ vụ việc này”, người phụ trách cho biết. . Theo đại diện SHB, việc phong tỏa số tài sản nói trên nhằm đảm bảo thiệt hại không tăng thêm và dùng để phục vụ công tác điều tra của cơ quan công an.
Theo quyết định của Ngân hàng Công đoàn Hạ viện Ngân hàng Quốc gia Hà Nội, Ngân hàng TMCP (Habubank) sẽ chính thức hợp nhất với Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) kể từ ngày 28/8.
SHB cũng cho biết, mảng kinh doanh thế chấp của TAS và Habubank được tách ra từ tháng 1/2011, khi ngân hàng này còn là một pháp nhân độc lập chưa sáp nhập vào SHB.
Ngày 7/5/2012, Habubank đã gửi đơn tố cáo TAS đến Công an Hà Nội. Liên quan đến vụ lừa đảo tham ô bất động sản trong đó Habubank ký hợp đồng ủy thác đầu tư với 4 khách hàng của Công ty Chứng khoán Tràng An. Trước đó, Habbank đã trình báo Công an TP Hà Nội vào ngày 7/2 về việc Chứng khoán Đồng An bị nghi lừa đảo hợp pháp.
Ngày 18/1, Ủy ban Chứng khoán Quốc gia thông báo cho biết ông Lê Hồ Khôi, nguyên Giám đốc điều hành Công ty Dầu khí Đông Ande, đã nhận lô chứng khoán đầu tiên do “lệnh cho cán bộ xác định sai mã chứng khoán và hợp thức hóa thủ tục hồ sơ”. Khách hàng ủy thác vay của Habubank và trục lợi đã bị khởi tố, bắt giam.-Tăng Thanh Lan